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2016年以来银行业陆续发生的多起重大案件和风险事件引起监管层关注。据悉，2月中旬监管部门下发通知要求银行强化内控合规管理，组织案件风险排查，摸清底数，防范案件风险。监管层要求银行进一步完善内控合规制度，强化操纵风险管控，严格规范同业账户的开立和使用管理，密切关注同业账户资金异动，不得出租、出借账户或将账户委托他人代为管理。另外，此次监管部门还要求开展员工异常行为排查，严查基层负责人及员工违法违规对外提供担保、私售“飞单”、误导或诱导购买投资理财产品、与社会不法中介勾结从事非法金融活动等行为。

2017-03-09