07月
01
渣打银行面临“1MDB”丑闻27亿美元诉讼案的冲击
据英国金融时报报道，消息人士透露，清算人员已于周一在新加坡提起诉讼。该诉讼称渣打银行未能履行应有的反洗钱检查义务。渣打银行表示，尚未收到索赔文件。渣打银行将坚决对清算人员提起的任何诉讼进行辩护。负责协调一马发展公司（1MDB）资金回收工作的金融服务公司科勒公司的清算人员已查明有超过 27 亿美元的资金通过渣打银行的账户流动。（新浪财经）原文链接
据英国金融时报报道，消息人士透露，清算人员已于周一在新加坡提起诉讼。该诉讼称渣打银行未能履行应有的反洗钱检查义务。渣打银行表示，尚未收到索赔文件。渣打银行将坚决对清算人员提起的任何诉讼进行辩护。负责协调一马发展公司（1MDB）资金回收工作的金融服务公司科勒公司的清算人员已查明有超过 27 亿美元的资金通过渣打银行的账户流动。（新浪财经）原文链接
