巴基斯坦最大银行涉洗钱被罚2.25亿美元退出美国

2017-09-08 14:53分享至

新浪援引外媒报道称，纽约州金融监管机构周四宣布，以未能遵守该州有关洗钱的法律和法规为由对巴基斯坦最大银行Habib Bank处以2.25亿美元罚款。总部位于卡拉奇的Habib Bank上月称，该行将在纽约州金融服务部对其实施惩罚措施之前关闭纽约分行。该分行自1978年起运营至今。NYDFS当时寻求对Habib Bank处以近6.3亿美元罚款，理由是该行在过去10年涉嫌53项违规行为。NYDFS周四称，除了支付2.25亿美元罚款，Habib还同意放弃纽约分行的牌照。原文链接

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2017-09-08

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