强监管措施即将到来?西班牙税务机构欲获取加密货币投资者资料信息

36cup·2018-04-06
一般来说,当税务机构寻求获取交易来源信息,基本上意味着要为正式调查或监管做准备。

西班牙税务部门已经向六十多家涉及加密货币业务的公司发出了信息请求,要求获得他们掌握的加密货币投资者资料。

根据消息人士透露,西班牙税务局已经联系了十六家银行、十几家加密货币交易所和运营加密货币自动提款机(ATM)业务的公司、以及接受线上加密货币支付的四十多家公司。

目前,西班牙税务局正在寻求加密货币交易参与各方的详细信息,本次他们请求获取的详细信息包括企业客户身份、银行账户、信息卡信息、以及交易涉及的金额和汇率。

一般来说,当税务机构寻求获取交易来源信息,基本上意味着要为正式调查或监管做准备。事实上,西班牙税务机构已经开始对该国的加密货币使用数据进行分析了。

另一方面,全球各国的税务机构似乎都对加密货币产生了“兴趣”。此外,今年三月,西班牙政府也表示加密货币技术往往与有组织的犯罪活动联系在一起,呼吁加强监管和监督。

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