非法交易

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深圳人行：已清理整顿11家涉嫌开展虚拟货币非法活动企业

从深圳人行获悉，深圳近日通过开展虚拟货币非法交易活动专项整治，及时清理整顿新冒头的11家涉嫌开展虚拟货币非法活动企业。目前已完成对1家国内知名财经网站涉嫌宣传外汇按金交易违规行为的整改，稳妥处置有关网络炒汇、跨境炒股违法犯罪行为举报件8宗。（财联社）

2021-08-17

SEC称备案文件存储系统曾在2016年遭黑客入侵

美国最高市场监管部门周三披露，黑客曾侵入其存储上市公司备案文件的电子系统，可能曾利用这些信息进行非法交易。美国证券交易委员会主席Jay Clayton在周三晚间发布的一份罕见的长篇声明中披露了这起黑客入侵事件。SEC称，正在调查黑客入侵的源头。SEC表示，黑客利用了Edgar系统中的一个软件漏洞。SEC称，黑客入侵是在2016年发现的，监管部门直到2017年8月才得知非法交易活动，之后启动了调查。SEC的声明接着称，据信黑客入侵未造成个人识别信息被未经授权获取，未危及SEC的运行，也未造成系统性风险。（华尔街日报中文网）

2017-09-21

史玉柱：我没有一个比特币，但它不该被过分妖魔化

巨人网络董事长史玉柱在微博上发表了对于当下比特币监管问题的看法。他表示：不该过分妖魔化比特币，大家看不懂的东西不一定都是坏东西。比特币交易环节如果存在违法，就该猛烈打击非法交易，不该取缔比特币交易。即使不准中国人拥有比特币，外国人仍会继续持有的，甚至将来有些国家政府的外汇储备可能会配置比特币。比特币基于的区块链技术，将来会深刻改变金融等领域，进入每个人的生活。同时，他还声明个人不拥有一个比特币。近日，国内关于虚拟货币的监管政策收紧，比特币等为首的货币市场经历大幅震荡。

2017-09-10

央行发文严打非法交易所，禁止提供支付结算服务

近日，市场流传央行下发的《加强交易场所类特约商户资质审核和风险监测严禁为非法交易场所提供支付结算服务》，内容显示央行要求支付机构和商业银行严禁为非法交易场所提供支付结算服务，并于今年2月底前对受理终端机网络支付接口进行核实。第三方支付机构确认，央行确实下发了上述文件。（一财）

2017-03-01

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