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广东银监局已下发“三套利”自查问卷，最快周三进场检查

广东银监局已下发“三套利”自查问卷最快周三进场检查，问卷涉及各类监管套利操作，内容之全，让一名银行相关业务人士惊呼“简直是混业经营操作指引”。另有银行对口人员称，银监局催得非常急，要求进度很快；要求尽量在周二就提交自查问卷，且表示最快本周三就可进场检查。

2017-04-17

广东银监局：全辖区金融机构排查“人”的风险

10日，广东省银监局发布消息称，3月起正式下发《关于开展辖内银行业金融机构员工行为排查工作的通知》，紧盯基层负责人及员工行为，强化行为监管。《通知》要求各银行业机构在监督检查上“三管齐下”：一是全方位、地毯式排查，全方位梳理员工行为存在的问题；二是点面结合，突出重点，侧重排查“飞单”、侵害客户利益、充当资金掮客、违规参与非法集资等具体违规行为，在手段上重点要对员工账户异常交易情况进行监测；三是内外双查，确保实效。监管部门将有重点、针对性地进行督导检查。

2017-03-10

广东银监局加强对银行自有及理财资金的投资监管

知情人士称，广东银监局要求银行自有资金、理财资金投资要穿透至底层资产并加强投后管理，尤其对于国家重点监控行业、限制性领域和高风险领域。广东银监局拟严禁银行资金购买非持牌金融机构非公开发行的融资产品。加强对理财资金投资房地产领域的管理，严禁资金违规进入房地产领域。（新浪财经）

2016-12-06

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