互联网金融专项整治
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】相关快讯
央行：持续打击境内虚拟货币交易炒作
中国人民银行发文，全面清理整顿金融秩序。互联网金融风险专项整治工作顺利完成，近5000家P2P网贷机构已经全部停业。持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。金融资产类交易场所清理整顿工作取得积极成效，无序扩张和野蛮生长势头得到有效遏制，数量、业务规模和涉众人数均大幅压降，风险明显收敛。深入推进“伪金交所”专项整治工作，消除监管真空。严厉打击非法集资，过去5年累计立案查处非法集资案件2.5万起。（一财）
2022-09-26
上海网信办、证监局联合开展专项整治：堵住股市“黑嘴”，规范网络信息传播秩序
36氪获悉，据网信上海公众号，为进一步规范互联网金融信息传播秩序，依托综合协调处置机制，近期上海网信办会同上海证监局联合开展涉非法证券期货活动网络信息专项整治工作，坚决遏制各类违法违规信息传播。专项整治期间，属地主要网站查删拦截有害信息1.7万余条，下架音视频专辑、节目3187个，处置违法违规账号8000余个，关闭直播间53个，有效净化网络生态环境。
2021-08-17
山西全面取缔省内P2P业务
近日，山西省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室和山西省P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室联合发布公告，对山西省全部P2P网贷机构的P2P业务予以取缔。公告强调，P2P网贷机构网络借贷业务终止，不影响已经签订的借贷合同当事人有关权利义务。（新华社）
2020-01-02
湖南省取缔蜂投网、58车贷等24家网贷机构P2P业务
湖南省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、湖南省P2P网络借贷风险专项整治工作小组办公室15日联合发布公告称，取缔星火钱包、蜂投网、58车贷、久融金融等24家网贷机构P2P业务。公告指出，湖南省互金整治办、P2P网贷整治办等相关部门会商会审，一致认定湖南整治名单内纳入行政核查的24家网贷机构P2P业务均不符合相关规定，现予以取缔。（红网）
2019-10-16
互金、网贷整治办联合发文，P2P网贷机构将全面接入征信体系
互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组2日联合发布《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》。通知表示，各地互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组组织辖内在营的P2P网贷机构接入金融信用信息基础数据库运行机构、百行征信等征信机构。（中证网）
2019-09-04
深圳互金整治办发布失联网贷机构名单：未主动联系者关闭网站
深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布了深圳市P2P网络借贷风险专项整治第一批27家失联网贷机构名单的通知，涉及的平台出借人可在通知发布之日起15日内向网贷机构所在区金融工作部门申报存量网贷债权。网贷机构未与相关区金融工作部门取得联系的，将被列入异常经营名录或采取其他工商行政监管措施，并协调网信部门、电信主管部门关闭网站、下架App。（澎湃）
2019-05-06
互金整治新进展：稳步推进备案准备工作，要严厉打击严重违法违规平台
近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组召开专题会议。会议明确，要稳妥有序推进分类处置，引导机构转型或良性退出；要严格标准，稳步推进备案准备工作；要严厉打击严重违法违规平台。凡是从事金融业务的机构，必须设置准入门槛，所有金融业务都要纳入监管。（中证网）
2019-04-03
P2P整治加码，网贷存量规模将萎缩
近期，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合发布了“175号文”和“1号文”。同时，上海、北京等地发布公告对P2P网贷机构进行核查。苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示，从平台影响上看，对严格合规的大平台是利好，除此之外的各类平台，或将加速退出市场，一个客观的结果就是，P2P网贷业务的存量规模与市场影响会不断萎缩。（证券日报）
2019-02-13
一季度开始P2P整治验收检查，不配合数据报送将清退
今年1月初，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室向各省市互金整治小组办公室等联合下发了《关于进一步做实P2P网络借贷合规检查及后续工作的通知》（1号文）。根据工作安排，对于已经完成合规检查的地区，整治办将于今年一季度开始，开展合规检查工作及整改效果的验收检查。对那些不配合P2P平台，将逐步予以清退。（财新）
2019-01-23
网贷监管新规：部分P2P可转型助贷，为持牌机构导流
近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室发布了《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》（《175号文》）。对于其中的正常机构，《175号文》指出，要坚决清理违法违规业务，不留风险隐患。同时还指出，应积极引导部分机构转型为网络小贷公司、助贷机构或为持牌资产管理机构导流等。（新流财经）
2019-01-21
网贷行业整体风险水平明显下降
互联网金融风险专项整治领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治领导小组办公室1月10日在召开会议，总结互联网金融和网络借贷专项整治工作进展，部署2019年专项整治工作。会议认为，网贷行业的整体风险水平明显下降，专项整治工作取得阶段性进展。目前，网络借贷增量得到遏制，存量继续收缩，机构合规意识增强，投资者合法权益保护水平得到提升。（新华社）
2019-01-11
北京市互金整治办：严厉打击网贷恶意失信行为
36氪讯，北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布通知称：根据国家互联网金融风险专项整治要求，将对恶意逃废债网贷平台借款人、出险平台失联跑路的高管人员等典型失信人实施信用惩戒，逐步实现对所有失信人员的信用惩戒。
2018-11-02
北京金融局：对恶意逃废债网贷借款人实施信用惩戒
36氪讯，北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室今日发布《打击网贷恶意失信行为的公告 》，公告指出，根据国家互联网金融风险专项整治要求，将对恶意逃废债网贷平台借款人、出险平台失联跑路的高管人员等典型失信人实施信用惩戒，逐步实现对所有失信人员的信用惩戒。
2018-11-01
北京市金融局：未经许可的机构不得新设立或从事P2P网贷业务活动
36氪讯，北京市金融局公告称，根据国家互联网金融风险专项整治要求，互联网金融风险专项整治清理整顿工作期间，未纳入整治范围的机构不得新开展P2P网贷业务；未经许可的机构不得新设立或从事P2P网贷业务活动。否则，按照从事非法金融活动处理；涉及非法集资，按照处置非法集资工作机制予以查处。
2018-09-30
广东金融办：进一步组织辖内P2P网贷机构做好合规自查
广东省金融办发布《关于进一步组织辖内P2P网贷机构做好合规自查的通知》，要求各地级以上市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室，按照国家P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室关于开展P2P网络借贷机构合规检查的要求部署，结合广东省实际，在与前期相关工作衔接的基础上，现就进一步做好广东省网贷机构合规自查工作。（新京报）
2018-09-12
上海启动P2P网贷机构合规检查工作，围绕是否设立资金池等10项内容展开
36氪讯，上海市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、上海市网贷风险专项整治联合工作办公室召开会议，部署启动本市P2P网贷机构合规检查相关工作。重点围绕P2P网贷机构是否坚守信息中介定位、是否设立资金池、是否为自身或变相为自身融资、是否对出借人进行风险评估并进行分级管理等10项内容展开。
2018-08-29
新华社：稳步推进互联网金融和P2P风险化解工作
互金风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室要求：尽快部署行业检查和企业自查，允许合规机构继续经营，引导不合规机构良性退出，依法处理严重违法违规机构，严厉打击借款人恶意逃废债行为，对违法违规自媒体进行治理，做好与投资人的沟通引导工作等。
2018-08-04
央行：再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治
36氪讯，央行会同相关成员单位召开互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会。央行副行长潘功胜指出，按照打好防范化解重大风险攻坚战总体安排，再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治，化解存量风险，消除风险隐患，同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。
2018-07-09
互金整治办：清理整顿部分平台变相开展“现金贷”乱象
7日从相关渠道获得的一份文件显示，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室提请P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组，对部分“现金贷”平台加强监管。（中国证券网）
2018-06-07
央行：继续做好互联网金融风险防范化解
人民银行相关负责人表示，下一步人民银行将会同互联网金融风险专项整治工作领导小组相关成员单位，继续做好互联网金融风险防范化解，积极稳妥推进专项整治工作，督促从业机构严格落实整改要求，逐步化解存量不合规业务，并及时将涉嫌非法集资等违法违规问题的从业机构移送相关部门或机制。（财联社）
2018-04-23
鄂尔多斯互金办：虚拟货币“挖矿”产业属伪金融创新，引导挖矿企业退出
据金色财经报道，鄂尔多斯市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室近日转发内整治办函《关于引导我区虚拟货币“挖矿”企业有序退出的通知》。通知称，按照全国金融工作会议要求和互联网金融风险专项整治工作领导小组重点地区金融办主任整治工作座谈会精神，限制偏离实体经济需要、规避监管的“创新”。虚拟货币“挖矿”产业属与实体经济无关的伪金融创新，应不予以支持。据此，请你办多措并举，综合采取电价、土地、税收和环保等措施，引导相关“挖矿”企业有序迅出，鼓励转型到国家支持类的云计算。
2018-01-12
新设网络小贷被叫停，真正持有网络小贷牌照的仅几十家机构
据经参报道，近日，设在央行的互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室与设在银监会的P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合发布《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》。随着政策落地，“现金贷”行业将迎大洗牌，上千家平台面临整顿清理。
当前市场上真正持牌的“现金贷”机构很少。尽管没有确切的统计数据，业界估计当前“现金贷”平台总数在2000至5000家之间，其中真正持有网络小贷牌照的仅几十家。
2017-12-04
央行、银监会联手整顿“现金贷”新规落地
互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》 , 明确统筹监管 , 开展对网络小额贷款清理整顿工作。《通知》称 , 小额贷款公司监管部门暂停新批设网络(互联网)小额贷款公司 ; 暂停新增批小额贷款公司跨省(区、市)开展小额贷款业务。已经批准筹建的 , 暂停批准开业。小额贷款公司的批设部门应符合国务院有关文件规定。对于不符合相关规定的已批设机构 , 要重新核查业务资质。《通知》并称 , 暂停发放无特定场景依托、无指定用途的网络小额贷款 , 逐步压缩存量业务 , 限期完成整改。未依法取得经营放贷业务资质 , 任何组织和个人不得经营放贷业务。（第一财经）
2017-12-01
本次清理整顿的虚拟货币交易场所是指以互联网为主要渠道的平台设施
9月15日下午，北京市互联网金融风险专项整治工作小组办公室约谈了北京地区各虚拟货币平台负责人。在该次会议上，整治小组相关人士明确指出，此次所清理整顿的对象比特币等虚拟货币交易场所，是指以互联网为主要渠道，为比特币、莱特币、以太币、瑞波币等虚拟货币的集中和有组织的交易提供买卖撮合、信息中介及所谓“交易担保”等服务的平台设施。这里所说的互联网渠道，包括但不限于网站、网络论坛、微信群、QQ群等。（CaiXin）
2017-09-16
监管：北京地区虚拟货币交易所应于9月20日18:00前制定清理清退方案
据凤凰WEMONEY消息，9月15日，北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布关于《北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求》。要求指出，各交易场所应于9月20日18点前制定无风险清理清退方案，并报北京市互联网金融等闲专项整治工作领导小组办公室备案，妥善处理好债权债务关系，确保投资者资金。根据要求，各交易场所应于9月20日18点前确定一个银行账户用于存放客户资金，注销其他银行账户和非银行支付机构账户，并报中国人民银行营业管理部备案。要求强调，各交易场所最晚应于2017年9月15日24点前发布公告，明确停止所有虚拟货币交易的最终时间，并宣布立即停止新用户注册。
2017-09-15
广州下发互金专项整治通知书，禁止设立风险保证金
继上周待收余额超过十亿元以上的个别广东网贷平台收到省级监管部门下发的整改通知书之后，少数待收余额在十亿元以下的广州网贷平台也收到了市级监管部门下发的整改通知书。在这份《广州市互联网金融风险专项整治整改通知书》中明确表示，平台需在10个工作日内提交整改方案，并经广州市金融工作局同意后按照要求开展整改，经过验收后才可按照省备案管理相关规定办理备案。（21世纪经济报道）
2017-06-16
现金贷纳入互金整治，网贷平台和网络小贷均为排查对象
4月14日，21世纪经济报道记者从接近监管层的人士独家获悉，根据国务院领导批示，及互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室要求，“现金贷”已纳入互联网金融风险专项整治工作。
该人士透露，监管部门要求各省（区、市、计划单列市）对此高度重视，全面摸清“现金贷”风险底数。
对于未经许可开展此类业务的机构立即叫停，存量业务逐步压降至零；对于存在涉嫌恶意欺诈、发放高利贷和暴力催收等违法违规行为的网络小贷，及时移送公安机关进行处置(21世纪经济报道)
2017-04-14
央行发函：京东金融涉嫌承销未经核准擅自公开发行证券
2月17日下午消息，央行金融市场司近日发布《互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室文件》，其中涉及关于京东金融的整治函件：京东金融涉嫌承销未经核准擅自公开发行证券、涉嫌误导欺诈、涉嫌商品交易误导宣传、中融信托涉嫌违规。近期，有媒体报道称，京东“白拿”实质是消费者在京东金融平台上购买广金中心发行的理财产品，消费者通过信托贷款购买白拿商品，以理财收益偿还信托贷款。
2017-02-17
证监会等公布股权众筹风险专项整治工作实施方案
证监会、国家发展改革委、工业和信息化部等15部门联合公布了《股权众筹风险专项整治工作实施方案》。专项整治工作按照《互联网金融风险专项整治工作实施方案》的安排部署，分为摸底排查、清理整顿、督查和评估、验收和总结四个阶段。前期，各省级人民政府部署开展了摸底排查工作，初步掌握了本地区互联网股权融资基本情况和平台运营公司总体情况。
2016-10-13
十七部门：严厉惩治互联网金融广告等违法责任主体
2016年4月，工商总局、中央宣传部、中央维稳办等十七个部门联合印发了《开展互联网金融广告及以投资理财名义从事金融活动风险专项整治工作实施方案》，在全国范围内部署开展专项整治工作，对互联网金融广告和以投资理财名义从事金融活动行为进行集中清理整治。专项整治分为方案制定、动员摸底、清理整治和评估总结四个阶段，拟于2017年1月底前完成。
2016-10-13
国务院办公厅公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》
国务院办公厅公布了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，对互联网金融风险专项整治工作进行了全面部署安排。《实施方案》要求集中力量对P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、第三方支付、通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务、互联网金融领域广告等重点领域进行整治。同时，及时总结经验，建立健全互联网金融监管长效机制。专项整治工作已于2016年4月开始，计划至2017年3月底前完成。
2016-10-13
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