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中证协拟出新规，为证券行业洗钱风险自评估方法、流程、指标提供指导
从业内获悉，中国证券业协会组织行业专家研究起草了《证券公司洗钱和恐怖融资风险自评估示范实践(征求意见稿)》，于近期征求了行业意见，旨在更好地指导证券行业开展洗钱和恐怖融资风险自评估工作，引导券商优化洗钱和恐怖融资风险管理资源配置，提升反洗钱工作有效性。（中证报）
2023-04-11
央行召开2022年反洗钱工作电视会议
36氪获悉，日前，人民银行2022年反洗钱工作电视会议召开。会议指出，2022年要推进《反洗钱法》修订，完善反洗钱制度体系；修订《反洗钱工作部际联席会议制度》，加强反洗钱工作协调机制建设；继续推进反洗钱国际评估整改，攻坚整改难点问题；高质量完成洗钱风险评估，开展国家反洗钱战略制定工作；切实提高反洗钱监管有效性，推进特定非金融行业反洗钱监管工作；进一步完善反洗钱人才队伍建设，提升反洗钱科技运用和宣传培训等基础工作实效。
2022-03-18
央行拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围
央行公布反洗钱法修订草案征求意见稿，明确特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。反洗钱法草案中给出了特定非金融机构的定义，其中包括：提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构；从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。征求意见的反馈截止时间为6月30日。（证券时报）
2021-06-01
银行大力围堵虚拟币交易，大范围精准识别仍然吃力
有六大行人士表示，已有大行对境外炒币账户转账进行严格控制。这意味着，大银行内部对炒币账户已有识别。日前，上海一位接近六大行的人士表示，人民银行要求各个银行机构建立反洗钱系统。如果有客户通过频繁转账来规避对大额资金流动的监管，不管是对公客户还是个人客户，银行都要给名单报上去，以做到尽职免责。但是，也有接近银行业人士称，反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性，只能预警一部分信息，并不好用。（证券时报）
2021-05-24
央行去年反洗钱处罚约6.28亿元
据中国人民银行官网公示的信息，2020全年，央行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚，罚单共计733笔，罚款金额累计约6.28亿元，其中机构罚款金额约6.08亿元，个人罚款金额约0.2亿元。与2019年相比，2020年反洗钱罚单总笔数上升近25%，“双罚”（机构处罚+个人处罚）占比由91%提高至98%。2020年罚款总金额约为2019年的3倍。（证券时报）
2021-01-11
互金协会发布网络小贷从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引
中国互联网金融协会近日发布了《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》，明确了在客户身份识别、大额交易、可疑交易报告、交易记录保存、合规管理等方面，从业机构开展反洗钱和反恐怖融资工作应当遵循的操作性规范。（新华社）
2020-10-26
孙宇晨回应质疑报道：非法集资、洗钱传言均不实
36氪获悉，针对有媒体报道称孙宇晨取消巴菲特午餐原因疑似涉嫌非法集资洗钱、涉黄涉赌，孙宇晨在微博回应称，网传对话图片、非法集资、洗钱均不实，孙宇晨表示，“陪我App是一款年轻人使用的语音社交产品，对于平台内部分存在用户产生的负能量内容，作为平台，我们坚决反对，第一时间配合监管机构进行净网行动，提升监管质量。”
2019-07-23
央行等三部门联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》
36氪讯，今日，央行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》。一是建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。二是有效进行客户身份识别。三是提交大额和可疑交易报告。四是开展涉恐名单监控。五是保存客户身份资料和交易记录。
2018-10-10
为打击加密货币犯罪，泰国政府考虑推出加密货币钱包
为了打击日益增长的加密货币相关犯罪事件，泰国政府反洗钱办公室正在考虑建立自己的加密货币钱包。泰反洗钱办秘书在一个关于加密货币犯罪和法律制度的研讨会上表示，官员正在讨论如何为其反洗钱办公室成立自己的钱包，以“扣留或没收非法来源的数字货币”。（新浪）
2018-09-09
欧盟通过专门针对加密货币的反洗钱指令
据Bitcoinist报道，欧盟最近通过了一项新的反洗钱指令，专门针对加密货币。这是欧盟第五次反洗钱指令，旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。该指令将允许金融情报单位访问加密货币钱包信息。（巴比特）
2018-08-21
欧盟发布第五次反洗钱指令，政府部门将被允许监控数字货币动向
欧盟周二发布了其第五次反洗钱指令。该指令承认，将服务提供商纳入其中不会完全消除数字货币的所有匿名性。然而，为了应对匿名相关风险，金融情报部门（FIUs）将被允许获取信息，使他们能够将数字货币地址与数字货币的所有者的身份联系起来。（Finance Magnates）
2018-06-21
巴西查获首起利用比特币洗钱案件
巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。警方当日发起新一轮反腐败行动，逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等。他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产。（新华社）
2018-03-14
韩国政府要求实名制，六大银行拒不买帐后服软
据金色财经报道，韩国政府将对拒绝将虚拟账户转换成实名账户的虚拟货币投资者进行罚款，同时也要求各大银行在本月按计划贯彻关于虚拟货币交易的实名政策。上周起，金融当局就下访6大银行进行反洗钱合规检查，原计划到1月11号截止，现延期至16号。银行方面由新韩银行领头，公开表示拒绝实施新实名政策。1月13号，政府方面与6大银行代表举行闭门会议，要求银行无论是否为交易所提供服务都必须实施新实名政策。会后，银行服软，表示会按计划实施。
2018-01-15
中国互金协会：比特币等日渐成为走私、洗钱工具
中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》。提示中称，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。
投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件，投资者须自行承担投资风险。
提示中还指出，近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类所谓“币”的交易平台在中国并无合法设立的依据。
2017-09-13
多数互金平台已经落实反洗钱审查
多位互联网消费金融平台人士透露，多数平台已经落实反洗钱审查的业务流程，但仍有部分平台的反洗钱审查形同虚设，甚至个别平台为了扩大业务规模，抱着侥幸心理对疑似洗钱的做法“视而不见”、纵容个别大额投资者利用他人账户进行投资等。但是，随着监管趋严，这种做法将变得难以遁形。（21世纪经济报道）
2017-09-01
加强反洗钱：内地居民用银联卡在澳门ATM取钱将需身份认证
澳门特区政府发言人办公室5月7日表示，为确保澳门金融体系的安全及加强对内地银行卡持卡人合法权益的保障，金融部门将分阶段有序地加强内地银行卡在澳门自动柜员机取款业务之监控工作，并通过“认识你的客户”(KYC)技术加强对取款人身份的辨识。其中，持有内地银行发出的银联银行卡客户，在贴有“KYC ATM”标识柜员机取款时，通过出示内地居民身份证及经提款机进行面容辨认核实身份资料后，客户可如常进行取款操作。此举剑指反洗钱。
2017-05-08
媒体：监管层入住比特币平台一周，调查涉嫌洗钱行为
此次监管层主要调查比特币交易平台的杠杆违规交易，涉嫌违法外汇政策、洗钱等行为。在分析人士看来，央行及时进行监管并不是为了取缔国内比特币平台，而是让其更合规。多位比特币平台人士向记者证实，目前央行人士以及地方金融局组成的联合检查组确实已经入驻了三家交易平台，并将入驻一周时间。（北京商报）
2017-01-13
刘宏华有望接替金荦 执掌央行反洗钱局
央行反洗钱局司局级巡视员刘宏华，最有可能接替现任局长金荦女士，执掌央行反洗钱局。据接近央行人士透露，有关刘、金二人的任职变化酝酿已有眉目，目前尚在履行相关人事流程中。另外，央行研究局局长陆磊拟出任央行金融稳定局新任局长，而央行金融市场司巡视员、负责上海票据交易所筹备工作的徐忠有望接手陆磊执掌央行研究局。
2016-08-26
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