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“e租宝”案首次资金清退工作将于1月16日启动
36氪获悉，北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案首次资金清退公告，将于2020年1月16日对在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台参与集资且已经参加信息核实登记的受损集资参与人进行资金清退。参加信息核实登记的钰诚系员工、理财师和未参加信息核实登记的受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。参与本案集资的刑事案件被告人（包括被追究刑事责任的员工、理财师）不列入资金清退范围。
2020-01-08
“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记工作将于7月2日启动
北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记公告，将于2019年7月2日至2019年8月30日对“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。根据公告，各涉案省区市已按照属地原则设立了核实登记地点，集资参与人可前往其户籍所在地或经常居住地设立的核实点予以核实登记。（新华社）
2019-06-26
“e租宝”案二审宣判
据新华网报道，29日，北京市高级人民法院依法对安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款上诉一案二审公开宣判。法院裁定驳回上诉，维持原判。二审宣判后，将由一审法院严格按照法律规定进行涉案财产的善后处置，尽快组织开展信息核实、资产变现、资金清退等各项工作。广大集资参与人可关注法院发布的相关公告和信息。
2017-11-29
“e租宝”案被提起公诉：涉案达762亿元
昨天，记者从北京市检察院获悉，北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月15日依法向北京市一中院提起公诉。经查，2014年6月至2015年12月间，被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人违反国家法律规定，组织、利用其控制的多家公司，在其建立的“e租宝”、“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金累计人民币762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598亿余元。至案发，集资款未兑付共计380亿余元。另经审查，相关被告单位及被告人还涉嫌走私贵重金属罪、非法持有枪支罪以及偷越国境罪被一并提起公诉。
2016-12-17
“e租宝”系列案段强等22人组织和偷越国境案开审
云南省普洱市中级人民法院公开开庭审理“e租宝”系列案之被告人段强、胡文琦等22人涉嫌组织和偷越国(边)境案。公诉机关认为，被告人段强、胡文琦等5人非法组织他人偷越国边境，被告人李金春非法运送他人偷越国边境，被告人陈培军、叶玉梅等16人偷越国边境，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以组织他人偷越国(边)境罪、运送他人偷越国(边)境罪和偷越国(边)境罪追究刑事责任。
2016-11-29
“e租宝”案件进展：目前已追缴涉案资产价值逾百亿元
从北京市公安机关获悉，在公安部的统一指挥下，由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于2016年8月14日侦查终结，丁宁等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉。截至目前，全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元。下一步，公安机关将依法配合检法机关做好案件后续诉讼工作，继续全力追缴涉案资产，最大限度地挽回投资人损失。
2016-11-23
巴铁背后的华赢凯来：我们与“e租宝”没有可比性
针对新京报报道的集资乱象。华赢凯来声明称，截至目前，巴铁公司资金或来源于股东出资,或来源于民间借贷,与 P2P 平台尚未有任何实际的资金借贷发生。巴铁公司及其相关企业与“e 租宝”没有可比性。另外，针对秦皇岛试验车问题，华赢凯来称秦皇岛“巴铁1 号”为模型验证车，第一辆巴铁将在明年6 月以后于周口市进行3 公里试验段运行。并称，“目前,巴铁公司已在积极接洽的资金方包括国际国内知名投行、私募基金、上市公司”
2016-08-06
e租宝之后，安徽最大P2P平台欠6亿，8名高管已批捕
近日，合肥警方对安徽最大P2P平台“三农资本”立案调查，8名高管已因涉嫌非法吸收公众存款罪被合肥检察机关批准逮捕。去年12月底，“三农资本”陷入挤兑风波，之后被合肥警方查封。实际上，“三农资本”带投资者参观的实体企业是母公司的关联企业，平台资金大部分用于母公司归还前期资金的高额利息。截至案发时，“三农资本”的累计交易金额超过22亿元，交易量位居2015年安徽P2P交易量之首。而资金缺口高达约6亿元。令人惊讶的是，“三农资本”的创始人和实际控制人范某某和陈某是一对父子，被捕的8名高管还有很多是陈某的同学和朋友。
2016-02-15
e租宝实际控制人承认超九成项目为假
1月31日晚间，新华社发文披露了“e租宝”非法集资案的调查情况，“e租宝”是“钰诚系”下属的金融易（北京）网络科技有限公司运营的网络P2P平台，而在调查中，安徽钰诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍磊称，“e租宝”上95%的项目都是假的，钰诚集团董事会执行局主席丁宁指使专人，用融资金额的1.5%－2%向企业购买信息，而雍磊所在的部门则负责将这些企业信息填入准备好的合同中，制成虚假的项目在“e租宝”平台上线，为增强投资人信心，还采用了更改企业注册金等方式包装项目，非法吸取的巨额资金被钰诚集团自用。目前司法机关认为，“e租宝”案的犯罪嫌疑人的行为已涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗。
2016-01-31
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